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Modelli organizzativi

News Modelli organizzativi

  • Verifica degli obblighi antiriciclaggio rimandata al 2020

    A pochi giorni dalla prevista entrata in scena delle Regole tecniche antiriciclaggio, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’organismo di autoregolamentazione che le ha emanate, decide di prorogare la loro applicazione al 1° gennaio 2020. Nella nota inviata...

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  • Antiriciclaggio, potenziamento dei controlli su commercialisti e avvocati

    Il MEF ha pubblicato un documento di “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” dal quale si evince la volontà di potenziare le attività di controllo su alcune categorie di professionisti, in primis commercialisti e avvocati. Lo scrive il Ministe...

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  • Regole tecniche antiriciclaggio 2019

    Il 23/01/2019 il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche rivolte agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti che dovranno essere recepite entro il 23/07/2019. Noi abbiamo maturato oltre 10 anni di esperienza dell’applicazione della normativa 231/2007 con all’attivo decine di commerciali...

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Modelli di Organizzazione e Gestione