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Modelli organizzativi

News Modelli organizzativi

  • Antiriciclaggio, potenziamento dei controlli su commercialisti e avvocati

    Il MEF ha pubblicato un documento di “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” dal quale si evince la volontà di potenziare le attività di controllo su alcune categorie di professionisti, in primis commercialisti e avvocati. Lo scrive il Ministe...

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  • Regole tecniche antiriciclaggio 2019

    Il 23/01/2019 il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche rivolte agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti che dovranno essere recepite entro il 23/07/2019. Noi abbiamo maturato oltre 10 anni di esperienza dell’applicazione della normativa 231/2007 con all’attivo decine di commerciali...

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  • D.Lgs. n. 231/2001: sotto sequestro azienda nel veronese

    Un esempio di sanzione comminata ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni”, ce la fornisce l'azienda Bixio sas per aver messo in commercio finto Amarone Dop nei supermercati.In particolare la Bix...

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Modelli di Organizzazione e Gestione