In data 26 maggio 2025, l’Ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato la nuova Guida agli adempimenti antiriciclaggio. Si tratta di uno strumento operativo e concreto che fornisce indicazioni pratiche su comportamenti da adottare e comportamenti da evitare, al fine di ridurre il rischio di responsabilità o violazioni nell’esercizio della professione legale.
Quadro normativo di riferimento
La Guida recepisce le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 204/2024, che ha modificato il D.Lgs. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio), aggiornando le fonti normative e i riferimenti agli Indicatori di Anomalia UIF del 12 maggio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024
Prossimi aggiornamenti operativi
Una volta completata l’analisi approfondita del documento, sarà possibile valutare eventuali modifiche o integrazioni al Modello Organizzativo AML in uso presso gli studi legali, per garantirne la piena conformità alle nuove indicazioni normative.
Supporto e approfondimenti
Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti in merito agli adempimenti antiriciclaggio e all’adeguamento dei modelli organizzativi, è possibile rivolgersi ai consulenti specializzati.
