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  • Corsi di formazione Sicurezza sul Lavoro

    PQA organizza presso le proprie aule corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro destinati a Datori di Lavoro, Lavoratori, Preposti, RLS, Addetti all'utilizzo di Attrezzature, Addetti alle Emergenze Primo Soccorso e Antincendio. Di seguito puoi consultare il calendario dei corsi in programma ...

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  • Decreto "Cura Italia", proroga scadenze CPI e altri atti amministrativi

    Il Decreto Legge 17/03/2020 n.18 all'art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scade...

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  • Coronavirus, Dpcm 22.03.2020 e ultime ordinanze Regione Lombardia

    Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, mentre la Regione Lombardia interviene con provvedimenti più restrittivi. Si allegano: ...

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Case History

Antiriciclaggio, potenziamento dei controlli su commercialisti e avvocati

Notizia pubblicata in data: 17 luglio 2019

Il MEF ha pubblicato un documento di “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” dal quale si evince la volontà di potenziare le attività di controllo su alcune categorie di professionisti, in primis commercialisti e avvocati.

Lo scrive il Ministero dell’Economia e delle Finanze al termine di un’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi al periodo 2014-2018 (scarica qui il documento integrale), dal quale è stata estrapolata la tabella qui riportata.

 

Tabella antiriciclaggio

Noi abbiamo progettato un sistema antiriciclaggio già adeguato ai parametri definiti dalle regole tecniche in vigore dal 23 luglio 2019.

Se non sei ancora in regola o se vuoi verificare se il sistema antiriciclaggio del tuo studio è in grado di superare indenne un possibile controllo della Guardia di Finanza, chiedici un preventivo.





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