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Antiriciclaggio, potenziamento dei controlli su commercialisti e avvocati

Notizia pubblicata in data: 17 luglio 2019

Il MEF ha pubblicato un documento di “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” dal quale si evince la volontà di potenziare le attività di controllo su alcune categorie di professionisti, in primis commercialisti e avvocati.

Lo scrive il Ministero dell’Economia e delle Finanze al termine di un’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi al periodo 2014-2018 (scarica qui il documento integrale), dal quale è stata estrapolata la tabella qui riportata.

 

Tabella antiriciclaggio

Noi abbiamo progettato un sistema antiriciclaggio già adeguato ai parametri definiti dalle regole tecniche in vigore dal 23 luglio 2019.

Se non sei ancora in regola o se vuoi verificare se il sistema antiriciclaggio del tuo studio è in grado di superare indenne un possibile controllo della Guardia di Finanza, chiedici un preventivo.





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