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Regole tecniche antiriciclaggio 2019

Notizia pubblicata in data: 15 luglio 2019

Il 23/01/2019 il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche rivolte agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti che dovranno essere recepite entro il 23/07/2019.

Noi abbiamo maturato oltre 10 anni di esperienza dell’applicazione della normativa 231/2007 con all’attivo decine di commercialisti assistiti.

Per conto degli studi adempiamo ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

1) autovalutazione del rischio degli studi

2) valutazione del rischio dei clienti e delle operazioni richieste

3) adeguata verifica e monitoraggio della clientela

4) conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

Rivolgiti a noi per un consulenza: scrivi all’indirizzo antiriciclaggio@pqa.it o chiama lo 0376-387408.




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