Il 23/01/2019 il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche rivolte agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti che dovranno essere recepite entro il 23/07/2019.
Noi abbiamo maturato oltre 10 anni di esperienza dell’applicazione della normativa 231/2007 con all’attivo decine di commercialisti assistiti.
Per conto degli studi adempiamo ai seguenti obblighi antiriciclaggio:
1) autovalutazione del rischio degli studi
2) valutazione del rischio dei clienti e delle operazioni richieste
3) adeguata verifica e monitoraggio della clientela
4) conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni
Rivolgiti a noi per un consulenza: scrivi all’indirizzo antiriciclaggio@pqa.it o chiama lo 0376-387408.